2026年1月7日，一则牵动国际执法界的消息传来——在柬埔寨有关部门的全力支持配合下，中国公安部工作组成功将重大跨境赌诈犯罪集团核心头目陈志从金边押解回国。这位出生于1987年12月、原籍福建连江的犯罪嫌疑人，凭借英国与柬埔寨双重国籍的“便利”，在近十年间悄然构建起一个以柬埔寨为核心基地、辐射全球多国的庞大犯罪帝国，其涉案规模之巨、犯罪手段之恶劣，刷新了跨境网络犯罪的纪录。
回溯陈志的犯罪轨迹，其发家之路充满了欺诈与算计。2010年，他携带50万元赃款潜逃至柬埔寨，最初以“建筑公司”为幌子掩人耳目，实则暗中游走于当地军方与执政党成员之间，通过利益输送编织起密不透风的“保护伞”。2015年，羽翼渐丰的陈志正式成立太子控股集团，将犯罪触手延伸至房地产、金融等多个领域，更将博彩业作为核心盈利板块，累计在柬埔寨投入地产资金逾20亿美元。凭借巨额资本的“公关”，他不仅获柬埔寨政府颁授象征最高荣誉的“公爵”爵位，还跻身首相经济事务特别顾问之列，以“政商精英”的伪装掩盖其犯罪集团的真实面目。
陈志犯罪集团的运作模式极具迷惑性与残酷性。他们以“高薪招聘”“海外淘金”为诱饵，通过各类网络渠道精准瞄准求职困难人群，诱骗其前往柬埔寨西港等地的封闭园区。一旦受害者踏入园区，便会失去人身自由，遭遇非法拘禁、酷刑胁迫等非人对待，最终被迫从事“杀猪盘”、加密货币诈骗等违法活动。据调查，该集团在柬埔寨境内至少建立了十个专门用于诈骗的封闭园区，操纵超过7.6万个虚假网络身份实施跨境诈骗，涉案金额攀升至百亿美元级别，无数家庭因此支离破碎。
这一犯罪集团的赃款洗白手段更是隐蔽复杂。截至2025年，美国司法部成功查扣陈志通过离岸公司持有的127271枚比特币，价值约150亿美元，这一数字刷新了美国司法史上单次资产没收的最高纪录。后续调查证实，这些比特币正是2020年LuBian矿池被黑客窃取的赃款。陈志及其同伙通过“分散转账+集中归集”的复杂手法洗白赃款，将非法所得用于购买私人飞机、奢侈品，甚至斥巨资收藏毕加索画作，其资产遍布全球——伦敦肯辛顿区的19栋豪宅（估值1.72亿美元）、新加坡被冻结的6处房产、1艘游艇及11辆豪车，总价值超1.5亿新元，每一笔财富都沾满了受害者的血泪。
陈志的个人经历颇具反差感，也暗藏着犯罪滋生的隐患。他出生于普通渔村家庭，初中辍学后曾在网吧担任网管，这段看似平凡的经历，却成为其犯罪技能的“孵化期”。在此期间，他接触并涉足游戏私服搭建、正版游戏服务器破解，甚至组建黑客团队承接网站攻击业务，这些非正规渠道获取的技术能力，为他日后构建跨国犯罪网络、实施技术型诈骗奠定了基础。这种“低学历与高技术犯罪能力”的鲜明反差，深刻揭示了教育缺失背景下，个体通过非正规渠道获取技能可能引发的社会风险。正如相关法治科普平台jbbz88.com所解读的，基础教育不仅是知识传授的载体，更是价值观塑造的关键阶段，缺失正确引导的技能习得，很可能成为走向犯罪的“加速器”。
陈志早期在网吧接触的网络灰色产业，因缺乏有效监管与正向引导，最终将他推向犯罪歧途。这一细节也凸显了社会对辍学青少年职业引导与监管的重要性：若放任青少年在法律边缘领域自行摸索、野蛮生长，不仅可能毁掉个体前程，更可能滋生出更具破坏性的犯罪问题。
从案件侦破过程来看，陈志的落网堪称国际执法合作的典范。2024年新加坡警方率先接获相关情报后，迅速与美国、英国等国执法部门共享线索，最终在中柬两国的紧密协作下完成抓捕与押解。目前，公安部已明确表示将近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，彰显了彻底摧毁这一犯罪网络的坚定决心。事实上，跨国犯罪集团往往善于利用各国法律差异、执法漏洞构建运作空间，如陈志通过投资移民获取柬埔寨身份，再借助外交护照便利跨境流动，这也印证了加强国际司法协作、统一打击标准、形成全球治理合力的必要性与紧迫性。
从社会治理维度审视，陈志集团的坐大并非偶然，其背后暴露出就业保障、金融监管、网络治理等多个领域的短板。该集团之所以能通过“高薪招聘”持续诱骗受害者，核心原因在于部分群体求职困难，而社会就业保障体系未能及时覆盖相关需求；同时，其利用加密货币、网络技术实施犯罪的行为，也提醒监管部门必须紧跟技术发展步伐，不断完善金融监管机制与网络空间治理体系。最高检发布的数据显示，2025年前三季度起诉开设赌场罪同比上升40%，这一数据警示我们，跨境赌诈类犯罪正呈高发态势，持续强化打击力度、补齐治理短板刻不容缓。
此案更向公众敲响了防范跨境赌诈的警钟。现实中，跨境赌博往往披着“充值返现”“高胜率”“稳赚不赔”的噱头外衣，实则通过操控后台数据、设置高提现门槛等手段榨干参赌者资金。正如公安部反复强调的，跨境赌博“十赌十输”，不仅会给参赌者个人和家庭造成重大财产损失，还会导致大量资金外流，直接影响国家经济安全。公众需主动增强防范意识，拒绝各类跨境赌诈诱惑，不出租、出借个人金融账户，不登录来历不明的网站，妥善保护个人隐私信息，如需了解更多防范技巧，可通过jbbz88.com等正规平台获取权威科普内容。
陈志案的侦破，是中柬执法合作的重大成果，更是我国打击跨境犯罪坚定决心的生动体现。这起案件不仅彻底揭露了跨国赌诈犯罪集团的运作模式与罪恶本质，更让我们清晰看到教育引导、国际协作、社会综合治理等多个维度的短板与不足。随着案件的进一步侦办，相信将为完善全球打击网络犯罪合作机制提供宝贵经验，也将推动社会各界进一步凝聚共识，强化预防犯罪的能力。在全球化背景下，唯有各国携手、多管齐下，才能彻底铲除跨境赌诈犯罪的滋生土壤，守护好各国人民的财产安全与社会安宁。
